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20个县区主要领导被约谈,全国电诈立案数连续9个月同比下降_1

2022-05-25 14:52字体:
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html模版20个县区主要领导被约谈,全国电诈立案数连续9个月同比下降

“去年6月至今,立案数连续9个月同比下降,电信网络诈骗犯罪持续上升的势头得到有效遏制。”在4月14日举行的国新办新闻发布会上,公安部副部长杜航伟通报了打击电信网络诈骗犯罪的最新进展。

一年来,全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起,抓获犯罪嫌疑人63.4万名,同比分别上升28.5%和76.6%,打击战果创历史新高。

在预警方面,过去一年,通过国家反诈中心的直接推送和各地产出预警线索,成功避免6178万名群众受骗。成功拦截诈骗电话19.5亿次、短信21.4亿条,封堵涉诈域名网址210.6万个,紧急止付涉案资金3291亿元。

此外,17个重点城市接到红黄牌警告,公安部与中央政法委共同集中约谈了20个重点县区党政主要领导。

刷单返利、虚假投资理财、虚假网贷等是主要诈骗类型

发布会上,sa36国际沙龙,公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍,目前,公安机关发现的诈骗类型已经超过50种,网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型。

诈骗集团往往会根据社会热点变化诈骗手法和“话术”,并根据非法获取的精准个人信息,量身定制诈骗剧本。去年以来,先通过刷单返利骗取群众信任,后引流至虚假投资平台实施诈骗的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被骗百万元以上的重大案件时有发生。

值得注意的是,区块链、虚拟货币等新技术新业态被非法利用,成为犯罪工具。刘忠义介绍,目前,利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%,犯罪分子大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

目前,在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、 缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我国公民实施诈骗活动。这些集团头目和骨干往往躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动。集团头目通过境外聊天软件,指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密,跨国有组织犯罪特征日趋明显。

通过买卖账户跨境转移资金,资金转移“背包客”五年不得开新户

诈骗资金会通过非法渠道转移到境外,斩断“资金链”需要金融系统的参与。人民银行支付结算司司长温信祥介绍,去年,金融系统识别拦截资金能力明显上升,月均涉诈单位银行账户数量降幅92%,个人银行账户户均涉诈金额下降21.7%。

去年,商业银行、支付机构根据公安部门指令,查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔,紧急拦截涉诈资金3291亿元。商业银行向公安机关推送涉诈受骗资金交易预警信息242.8万条,避免了大量群众向涉诈账户转账。

同时,商业银行、支付机全面排查清理长期不动户、频繁开销户等异常账户。对公安机关认定的非法买卖账户的单位和个人,五年不得新开户。

随着打击犯罪持续推进,“资金链”治理已步入“深水区”。温信祥表示,买卖账户是个老问题,犯罪分子以高额收益为诱饵,吸引部分风险意识薄弱的个人实名开立银行账户或者支付账户后出租出售,帮助转移犯罪资金。在诈骗犯罪多发的中缅边境地区,人民银行会同公安部运用新技术协助锁定1768名跨境资金转移“背包客”。

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今年,金融系统将指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。商业银行、支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”,持续落实风险防控责任,断开涉诈资金链条,加强对虚拟货币等新型领域风险防范。

将加大资金返还力度,推出“反诈名片”甄别号码真伪

“连续9个月立案数同比下降,是在持续严打高压的态势下取得的,这些成绩是暂时的、脆弱的。”杜航伟表示,今年将持续推进“云剑”“断流”“断卡”“拔钉”“5?10”等专项行动。立足境内打境外,严厉打击转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等黑灰产犯罪,坚决斩断犯罪链条。

同时,继续完善国家反诈大数据平台和国家反诈中心APP,提升预警拦截能力,完善快速止付冻结机制,加大资金返还力度。

此外,全面落实出境管控措施,大幅压减出境作案人员。加大对境外涉诈人员教育劝返力度,依法加强对涉诈人员管理,拓宽其就业渠道。同时,严格落实实名制和失信人员金融通讯惩戒措施,加强互联网行业重点整治,严格落实责任追究。

工信部网络安全管理局局长隋静介绍,工信部将推出“反诈名片”,实现对主叫号码的权威标记,有效甄别号码真伪。

最高人民法院刑三庭负责人李睿懿则表示,最高人民法院将于近期研究制定适应电信网络诈骗特点和规律的证据规范,进一步解决此类案件侦查取证难、认定难的问题。同时,还将发布一批典型案例,继续强化宣传教育。

新京报记者 姜慧梓

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